ЦБ продолжает “жечь”! Теперь еще и “смурфинг”?!. %))
27 июля 2018
В определённых кругах распространено мнение о том, что обязательному контролю подлежат операции на сумму свыше 600 тысяч рублей, следовательно - если выстроить работу на операциях, не превышающих данного значения, можно остаться вне поля зрения контролирующих органов... :-)
Так почти и было до недавнего времени, пока ЦБ своим письмом от 27 декабря 2017 г. N ИН-014-12/64 не отнёс к операциям с высоким риском... "смурфинг"!!! %)))
Это смешное слово означает "операции с незначительными суммами денежных средств, не превышающими пороговую величину, свыше которой операции подпадают под обязательный контроль"...
Информационное письмо Банка России от 27.12.2017 N ИН-014-12/64: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287274/
Из комментов предпринимателей:
![](http://workflow.info-dvd.ru/scr/anatoly/Image201807270524101532654650.png)
Лучшее
- Почему Info-DVD.Ru работает под ИП, а не под ООО ?!.
- Что такое мультикурс? (Часть-3)
- Что такое мультикурс? (Часть-5, заключительная)
- ПАРТНЕРАМ: что делать если модераторы Яндекс.Директа блокируют рекламу обучающих курсов по FOREX...
- Рейтинг надежности мультикурсов изд-ва Инфо-ДВД
- О старых и новых постулатах в обучении электронной коммерции
- Что такое мультикурс? (Часть-2)
- Начинает работу сервис аренды онлайн-касс!
- Издательству INFO-DVD нужны саппортчики!
- Что такое мультикурс? (Часть-1)
Комментарии (0)
Написать комментарий