Нет расходов у ИП? Ждите блокировку счета!

12 октября 2021

       

ИП, у которого нет расходов по профессиональной деятельности, могут заподозрить в отмывании денег.
С 1 октября банки могут заблокировать счет ИП, если он переводит все деньги на личные счета.
     
То есть, если у него нет никаких расходов по профессиональной деятельности.
      
Такой пункт есть в указании ЦБ от 20 октября 2020 г. № 5599-У в новом разделе № 14 «Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при проведении операций с денежными средствами в наличной форме и переводах денежных средств»: «Операция по перечислению со счета индивидуального предпринимателя денежных средств на счета, открытые ему как физическому лицу, при условии отсутствия по счету (счетам) индивидуального предпринимателя иных операций, связанных с ведением предпринимательской деятельности».
     
Источник: "Клерк".

    
     

 

Комментарии (0)
Список пуст
Написать комментарий
Обновить картинку

Подпишись на рассылку

Карта сайта

Заблудились?
Не страшно!
Карта поможет найти верный путь!..

Обо мне

Рад Вас приветствовать
на своем сайте. Давайте знакомиться!
Загрузка...