ЦБ продолжает “жечь”! Теперь еще и “смурфинг”?!. %))

В определённых кругах распространено мнение о том, что обязательному контролю подлежат операции на сумму свыше 600 тысяч рублей, следовательно - если выстроить работу на операциях, не превышающих данного значения, можно остаться вне поля зрения контролирующих органов... :-)

Так почти и было до недавнего времени, пока ЦБ своим письмом от 27 декабря 2017 г. N ИН-014-12/64 не отнёс к операциям с высоким риском... "смурфинг"!!!  %)))

Это смешное слово означает "операции с незначительными суммами денежных средств, не превышающими пороговую величину, свыше которой операции подпадают под обязательный контроль"...

 

 

Из комментов предпринимателей: