Увеличении пороговой суммы обязательного контроля в рамках 115-ФЗ

25 ноября 2021

 

В ЦБ вновь подняли вопрос об увеличении пороговой суммы обязательного контроля в рамках Закона 115-ФЗ с 600 тыс рублей.
С новой суммой правда еще не определились, но предположительно новый порог будет увеличен до 1 млн рублей
 
Обязательный контроль – это когда банк направляет сведения об операции в фин разведку независимо от подозрений. 
Сейчас от 600 тыс контролируются, например, такие операции, как взнос/снятие наличных со счета юридического лица или ИП, валютообменные операции физических лиц, лизинговые платежи и т.д. 
 
115-ФЗ предусматривает и иные суммовые критерии, например, сделки с недвижимым имуществом контролируются от 3 млн, а операции некоммерческих организаций и вовсе независимо от суммы. 
 
Источник: "Тот самый 115-ФЗ".

 

 

Комментарии (0)
Список пуст
Написать комментарий
Обновить картинку

Подпишись на рассылку

Карта сайта

Заблудились?
Не страшно!
Карта поможет найти верный путь!..

Обо мне

Рад Вас приветствовать
на своем сайте. Давайте знакомиться!
Загрузка...