Массовые блокировки по 115-ФЗ?..

30 апреля 2021

     

Предприниматели жалуются на массовую блокировку счетов их компаний и контрагентов по основаниям того самого 115-ФЗ. 
Ничего необычного, стандартная квартальная чистка, о которой за время пандемии все забыли.
     
В ЦБ есть специальное подразделение, которое занимается мониторингом сомнительных операций клиентов банков. 
По окончании квартала они готовят списки подозрительных клиентов и рассылают их по банкам для разбора полетов.
    
Банки на основании этих списков должны либо защитить клиента, написав в ЦБ ответ с мотивированным суждением, либо выгнать, также отчитавшись в ЦБ о проделанной работе.
Поэтому нынешняя волна блоков вполне предсказуемая.  Банки отрабатывают разнарядку из ЦБ по итогам 1 квартала. 
     
Источник: "Тот самый 115-ФЗ".

     
      

 

Комментарии (0)
Список пуст
Написать комментарий
Обновить картинку

Подпишись на рассылку

Карта сайта

Заблудились?
Не страшно!
Карта поможет найти верный путь!..

Обо мне

Рад Вас приветствовать
на своем сайте. Давайте знакомиться!
Загрузка...