ЦБ продолжает “жечь”! Теперь еще и “смурфинг”?!. %))

27 июля 2018

 

В определённых кругах распространено мнение о том, что обязательному контролю подлежат операции на сумму свыше 600 тысяч рублей, следовательно - если выстроить работу на операциях, не превышающих данного значения, можно остаться вне поля зрения контролирующих органов... :-)

Так почти и было до недавнего времени, пока ЦБ своим письмом от 27 декабря 2017 г. N ИН-014-12/64 не отнёс к операциям с высоким риском... "смурфинг"!!!  %)))
Это смешное слово означает "операции с незначительными суммами денежных средств, не превышающими пороговую величину, свыше которой операции подпадают под обязательный контроль"...
 
Информационное письмо Банка России от 27.12.2017 N ИН-014-12/64: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287274/
 
Из комментов предпринимателей:
 

 

 

Комментарии (0)
Список пуст
Написать комментарий
Обновить картинку

Подпишись на рассылку

Карта сайта

Заблудились?
Не страшно!
Карта поможет найти верный путь!..

Обо мне

Рад Вас приветствовать
на своем сайте. Давайте знакомиться!
Загрузка...